|
AVTO - KOČEVJE
d.d.
Otiški vrh 25B
2373 Šentjanž pri Dravogradu
T 02 / 87-86-950
F 02 / 87-86-951
E
pavla.krpac@eurocity.si
Matična: 5143756
ID številka za DDV: SI10656022
IBAN: SI56 2510 0970 7336 171 - PROBANKA
SI56 0297 0001 3367
444 - NLB
Dejavnosti Transport in logistika > Tovorni
partnersko podjetje:
Eurocity d.o.o.
Otiški Vrh 25b
2373 Sentjanž pri Dravogradu
EU - Slovenija
T 02 87 86 955
F 02 87 86 958
E info@eurocity.si
|
Sklic skupščine
Uprava družbe
AVTO-KOČEVJE tuzemski in mednarodni tovorni promet d.d., Otiški vrh
25B, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, v skladu s statutom družbe
objavlja
sklic skupščine
družbe AVTO-KOČEVJE tuzemski in mednarodni tovorni promet d.d.,
Otiški vrh 25B, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.
Skupščina bo v torek 31. 08. 2010, ob 11:00 uri na sedežu družbe
AVTO-KOČEVJE tuzemski in mednarodni tovorni promet d.d., Otiški vrh
25B, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.
Dnevni red in
predlogi sklepov:
1. Otvoritev
skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev:
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je skupščina sklepčna in da
lahko zaseda.
Uprava predstavi skupščini izbrano notarko Sonjo Kralj.
2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov:
Predlog sklepa št. 1: skupščina izvoli za predsednika skupščine
Maria Benderja.
3. Izključitev manjšinskih delničarjev:
Predlog sklepa št. 2:
|
1) |
EUROCITY podjetje za transport in proizvodnjo d.o.o., Otiški vrh
25B, Šentjanž pri Dravogradu, mat.št. 5617391000 (v nadaljevanju:
glavni delničar), je imetnik 1.189.670 delnic družbe AVTO-KOČEVJE
tuzemski in mednarodni tovorni promet d.d., Otiški vrh 25B, 2373
Šentjanž pri Dravogradu, mat. št. 5143756000 (v nadaljevanju:
AVTO-KOČEVJE d.d.), kar predstavlja 94,03361 % vrednosti osnovnega
kapitala družbe AVTO-KOČEVJE d.d.. Vse delnice družbe AVTO-KOČEVJE
d.d., katerih imetnik ni glavni delničar in lastnih delnic družbe
AVTO-KOČEVJE d.d., se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu
denarne odpravnine, kot je opredeljena v 3. točki tega sklepa,
manjšinskim delničarjem – upravičencem iz 4. točke tega sklepa –
skladno s 384. čl. ZGD-1. |
|
2) |
Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse
delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina
pooblašča glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu
delnic na glavnega delničarja v sodni register, KDD – Centralni
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, poda nalog in sklene
pogodbo za prenos delnic družbe AVTO-KOČEVJE d.d. z računov
manjšinskih delničarjev, pri čemer se v to ne vštejejo lastne
delnice družbe AVTO-KOČEVJE d.d., na račun glavnega delničarja.
|
|
3) |
Glavni delničar je dolžan upravičencem plačati denarno odpravnino
v znesku 3,069 EUR za vsako delnico družbe AVTO-KOČEVJE d.d.. Glavni
delničar bo upravičencem, za katere bo imel popolne in pravilne
podatke za izplačilo, denarno odpravnino izplačal v roku 15 dni po
vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni
register. |
|
4) |
Do denarne odpravnine za prenos so upravičeni: |
|
|
a) |
če v primeru, ko so delnice v lasti manjšinskega delničarja
predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva in iz vsebine
pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje
do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo
pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma
drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena ZNVP; |
|
|
b) |
v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v
centralnem registru kot imetniki delnic na presečni dan za prenos iz
prvega odstavka 81.b člena ZNVP. |
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
imajo samo tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralno klirinško depotna družba d.d. Ljubljana, konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki bodo sami ali preko
svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine.
Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno
pooblastilo.
Popolno gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letnimi poročili
družbe AVTO-KOČEVJE d.d. za poslovna leta 2006, 2007 in 2008, pisnim
Poročilom o predpostavkah za prenos delnic ter primernosti višine
denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, revizorjevo poročilo,
izjavo banke v smislu 385. člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe od dneva objave sklica do dneva skupščine, in sicer
vsak delovni dan od 10. do 12. ure do dneva skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda
morajo biti v pisni obliki in obrazloženi. Delničarji morajo
sporočiti take nasprotne predloge upravi družbe v sedmih dneh od
dneva objave sklica.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja poslovodstvu, če
so potrebna za presojo posamezne točke dnevnega reda.
Poziv delničarjem
Družba poziva vse manjšinske delničarje, da ji na naslov družbe
AVTO-KOČEVJE d.d. posredujejo svoje podatke, ki so potrebni za
izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, in sicer: ime,
priimek in naslov delničarja, davčno številko delničarja, številko
bančnega računa in naziv banke, pri kateri je račun delničarja
odprt, ter podatke o morebitnih pravicah tretjih, ki so vpisane na
delnicah manjšinskega delničarja.
direktor Pavla Krpač
Avto-Kočevje d.d. |
